( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – คดีฟอกเงินของ “เงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไป” จากบัญชีของรัฐบาลเซเชลส์ได้ถูกโอนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดชั่วคราวแล้วมีการเปิดเผยที่ศาลฎีกาเมื่อวันศุกร์ว่าอำนาจของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งเซเชลส์ (ACCS) ในการดำเนินคดีกับจำเลยทั้งหกนั้นถูกจำกัดทั้งในด้านเวลาและในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและ พระราชบัญญัติการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AMLFT) พ.ศ. 2563
คดีที่เกี่ยวข้องกับเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับรัฐบาลเซเชลส์
โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2545 ถูกยื่นฟ้องต่อ ACCS ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็น คดี ทุจริต ที่ใหญ่ที่สุด ที่เคยมีการขึ้นสู่ศาล
ตามเอกสารของศาล Edmund Vickers ทนายความของ CASC กล่าวว่า “CCA ได้คำนึงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นและไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านเงื่อนไขการประกันตัว ดังนั้น ขอให้ศาลปล่อยตัวจำเลยทั้งหมดที่ได้รับการประกันตัวในคดีต่อต้านการทุจริต ภายใต้เงื่อนไขสองประการ: ยอมจำนนหนังสือเดินทางและห้ามออกนอกดินแดน
จำเลยทั้งหกในคดีนี้คือ Mukesh Valabhji นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและอดีตประธานคณะกรรมการการตลาดเซเชลส์ (SMB) ลอร่าภรรยาของเขา – ทนายความ Sarah Zarqhani René – ภริยาของประธานาธิบดี France Albert René ผู้ล่วงลับ; Leslie Benoiton – เจ้าหน้าที่อาวุโสในกองกำลังป้องกันเซเชลส์; Lekha Nair – อดีตกรรมการผู้จัดการของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งเซเชลส์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการในกระทรวงการคลังเมื่อกองทุนหายไป และ Maurice Loustau-Lalanne – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตสมาชิกคณะกรรมการของ COSPROH
น.ส.แนร์และนายลูสเตา-ลาลานน์ได้รับการประกันตัวแล้ว ขณะที่น.ส.ซาร์คฮานี เรเน่เป็นคนเดียวในบรรดาจำเลยที่ได้รับการประกันตัวหลังการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ ขณะที่นายมูเคช วาลาบีจิ ลอราและเลสลี เบอนอยตัน ภรรยาของเขายังคงถูกควบคุมตัวในข้อหาก่อการร้ายใน กล่องใส่อาวุธและกระสุนแยกต่างหาก
คาดว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
เรื่องนี้ชะงักงันเนื่องจาก CASC กำลังรอการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การฟอกเงินเพื่อการก่อการร้าย (AMLFT) พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติในสัปดาห์หน้า เปิดตัวเมื่อวันศุกร์
การแก้ไขที่เสนอต่อ AMLFT จะทำให้ ACCS สามารถสืบสวนและดำเนินคดีกับความผิดฐานฟอกเงินที่กระทำก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ เนื่องจากความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2545
Rony Govinden หัวหน้าผู้พิพากษาที่เป็นประธานในคดีกล่าวว่า “ศาลได้รับคำแนะนำว่า (ร่างกฎหมาย) จะถูกส่งผ่านที่ประชุมในไม่ช้า ด้วยเหตุนี้ CASC จึงตกลงที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัว”
กลาโหมกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของอำนาจนิติบัญญัติ
Basil Hoareau ทนายความของนาย Benoiton, Ms. Nair และนาย Loustau-Lalanne แสดงความกังวลต่อคำแถลงที่ว่ากฎหมายจะผ่านสภาแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ในสภาแห่งชาติควรเป็นอิสระ และเราไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไร ดังนั้นหากมีการบอกว่าจะมีการแก้ไขร่างกฎหมาย ฉันสงสัยว่านั่นแสดงว่ามีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้บริหารกับ คสช. สภานิติบัญญัติ? ถามฉัน Hoareau
พัฒนาการอีกขั้นของ ข้อหา คอร์รัปชันเลสลี เบอนอยตัน อดีตนายทหาร ได้ถูกถอดถอนออกจากคดีนี้ โดยปล่อยให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ตัดสินว่าจะนำข้อกล่าวหาใดมาดำเนินคดีกับเขา อย่างไรก็ตาม เขาจะยังคงปรากฏตัวต่อศาลในคดีเกี่ยวกับอาวุธและเครื่องกระสุน
คู่สามีภรรยา Valabhji อดีตนายพลจัตวา Léopold Payet และอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี Frank Marie เป็นจำเลยอีกรายในคดีก่อการร้ายที่ศาลมีกำหนดจะพิจารณาคดีในเดือนธันวาคม
ขณะนี้ จำเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาวุธได้รับการประกันตัวแล้ว นาย Hoareau กล่าวว่า “เมื่อคนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหา ผมได้ชี้แจงประเด็นที่ CASC นำมาพิจารณาแล้ว ผมตั้งประเด็นว่าบุคคลเหล่านี้สามารถ ถูกตั้งข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติ AMLFT เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2545”
นอกจากนี้เขายังยกประเด็นที่น่าสงสารของจำเลยร่วม “เนื่องจากข้อหาต่าง ๆ ที่วางกับจำเลยแต่ละคน พวกเขาไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว-ซึ่ง CASC พิจารณา และระบุว่าเธอจะตรวจสอบ”
“ความจริงยังคงอยู่ที่พวกเขาต้องใช้เวลามากกว่า 5 เดือนในการตระหนักถึงประเด็นที่ฉันยกขึ้นเกี่ยวกับผลย้อนหลังของกฎหมายปี 2020 ซึ่งหมายความว่าจำเลยควรถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายปี 1996” เขากล่าวเสริม
credit : jptwitter.com emanyazilim.com afuneralinbc.com saabsunitedhistoricrallyteam.com
canadagooseexpeditionjakker.com kysttwecom.com certamenluysmilan.com quirkyquaintly.com
lifeserialblog.com laserhairremoval911.com
